Вопрос о том, куда уходят деньги, заработанные Казахстаном, стал особенно актуальным в последнее время. Обладая огромными запасами природных ресурсов и значительными доходами, страна сталкивается с вызовами, связанными с утечкой финансов и их легализацией. Тема офшоров продолжает оставаться в центре обсуждений, поскольку именно через них может происходить скрытие значительной части капиталов.

По данным различных аналитических отчетов, Казахстан теряет миллиарды долларов ежегодно из-за вывода средств в офшорные зоны. Такие страны, как Острова Кайман, Бермуды и Сингапур, часто упоминаются как основные направления для оттока капитала. Один из методов, через который бизнес уходит в тень, - это создание фиктивных компаний, которые якобы ведут свою деятельность за пределами страны.

Для борьбы с данной проблемой в Казахстане инициированы различные меры, такие как законопроекты по усилению контроля за финансовыми потоками и сотрудничество с международными организациями для повышения прозрачности. Также внедряются стратегии по привлечению инвестиций внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от иностранных финансов.

Кроме того, развитие информационных технологий и применение блокчейн-технологий может помочь в отслеживании финансовых потоков и увеличении прозрачности транзакций. Вскоре Казахстан может стать одним из лидеров в регионе по использованию современных технологий для борьбы с финансовыми преступлениями.

Что представляет собой офшор?

Офшорные зоны – это территории, где действуют специальные налоговые и правовые правила, позволяющие компаниям и частным лицам минимизировать свои налоговые обязательства. В таких регионах часто отсутствуют налоги на прибыль, что привлекает множество предпринимателей и инвесторов, желающих сохранить свои средства в тайне. Кроме того, офшоры могут предоставлять более гибкие условия ведения бизнеса, защиту активов и конфиденциальность для своих владельцев. Однако важно учитывать, что использование офшорных структур должно соответствовать законодательству страны проживания, чтобы избежать возможных правовых последствий и рисков, связанных с налоговыми преступлениями.

Почему офшоры становятся привлекательными?

• Налоговые льготы: Во многих странах офшорные компании могут пользоваться снижением или полным освобождением от налогов. Это позволяет существенно сократить издержки и увеличить прибыль.
• Конфиденциальность: Законодательство офшорных территорий обеспечивает защиту личной информации владельцев бизнеса. Это важно для тех, кто хочет сохранить анонимность своих активов и не желает раскрывать финансовую информацию.
• Гибкость управления: Офшорные предприятия могут иметь исходный капитал от иностранных инвесторов, что упрощает процесс привлечения финансирования. Кроме того, офшоры часто имеют более простые процедуры регистрации и управления.
• Защита активов: Офшорные компании могут служить надежным механизмом защиты активов от кредиторов и налоговых претензий, что делает их популярными среди людей с высоким уровнем дохода.
• Доступ к международным рынкам: Регистрация компании в офшорной зоне позволяет получить доступ к международным рынкам и облегчает ведение бизнеса с зарубежными партнерами.

Как Казахстан реагирует на офшорные схемы?

Казахстанская власть осознает угрозу, которую представляют офшорные зоны для национальной экономики. В ответ на данный вызов были предприняты меры по усилению контроля за средствами, вывозимыми за границу, а также введены инициативы по увеличению прозрачности финансовых операций. Существуют попытки ограничить утечку капиталов через реформирование законодательства и сотрудничество с международными организациями.

Необходимость изменений

Сложившаяся ситуация требует от Казахстана пересмотреть свои финансовые стратегии и создать более прозрачную среду для ведения бизнеса. Это включает в себя развитие механизмов поддержки отечественных производителей и привлечение инвестиций, которые способствовали бы устойчивому экономическому росту.

Изучение офшорных практик и их влияние на экономику страны стало одним из ключевых аспектов в дискуссиях о будущем финансов Казахстана. Необходимость внедрения новых подходов к регулированию сферы офшоров становится неотъемлемой частью стратегии для обеспечения финансовой стабильности и повышения доверия со стороны граждан и международного сообщества.

В Казахстане 24 физических лица имеют счета в офшорных юрисдикциях.

Согласно сведениям Кыргызского государственного комитета (КГД), казахстанцы скрывают свои средства в офшорных зонах на сумму 1,4 миллиарда тенге. Эти данные были получены редакцией в ответ на официальный запрос.

Для борьбы с офшорными схемами Казахстан также подписал ряд международных соглашений, направленных на автоматический обмен налоговой информацией. Это позволит улучшить прозрачность денежных потоков и снизить риски уклонения от уплаты налогов. Участие в глобальных инициативах, таких как BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), подчеркивает стремление страны к проведению более ответственной налоговой политики.

Кроме того, власти страны проводят активную работу по информированию населения о рисках, связанных с офшорами, и о последствиях использования таких структур. Все эти меры направлены на создание более устойчивой и честной экономической среды, что в свою очередь, должно способствовать привлечению иностранных инвестиций и укреплению доверия к финансовой системе Казахстана.

Где находятся средства?

По информации автоматического обмена финансовыми данными (CRS) за 2022 год, 24 физических лица из Казахстана имеют счета в следующих офшорных странах:

• Панама — 1,2 миллиарда тенге
• Вануату — 200 миллионов тенге
• Сан-Марино — 100 миллионов тенге

Также стоит отметить, что наибольшие суммы казахстанцы хранят в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Турции, Франции, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Чехии, Польше, Корее, Китае, Японии и Сингапуре. Важно понимать, что наличие средств в офшорах может вызвать вопросы у налоговых органов, и может быть связано с желанием минимизировать налоговые обязательства или защитить активы. Кроме того, такие счета предоставляют возможность получения более гибких условий по управлению капиталом и защиты от экономической нестабильности в родной стране. Казахстанские инвесторы, как правило, выбирают эти юрисдикции из-за их благоприятных налоговых режимов и конфиденциальности. Однако в последние годы международные организации и правительства многих стран усиливают усилия по борьбе с налоговыми правонарушениями и улучшению прозрачности финансовых потоков, что может повлиять на привлекательность офшорных зон в будущем.

Как Казахстан отслеживает зарубежные счета?

Казахстан постоянно заключает соглашения по обмену финансовой информацией в рамках CRS и других международных норм, что позволяет ему выявлять банковские счета своих граждан за границей и анализировать:

• Баланс на счетах (текущие, сберегательные и депозитные счета);
• Получаемые доходы (проценты, дивиденды, доходы от реализации активов);
• Финансовые операции (входящие и исходящие транзакции);
• Данные о владельцах счетов (налоговые номера и другая информация).

Международные договоренности

Казахстан имеет двусторонние налоговые соглашения с более чем 50 государствами, включая США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Турцию, Россию, ОАЭ, Японию и другие. Кроме того, республика участвует в Конвенции, направленной на предотвращение двойного налогообложения (КИДН).

FATCA и ОЭСР

Казахстан подписал соглашение FATCA с Соединенными Штатами, которое предполагает автоматический обмен сведениями о счетах граждан США в казахстанских финансовых учреждениях. Также страна ратифицировала Конвенцию ОЭСР о взаимной администрировании налоговых дел, обеспечивающую доступ к данным более чем 100 стран.