В Казахстане была обнаружена масштабная финансовая афера, охватившая миллионы тенге. Участники этой схемы использовали популярную платформу Telegram для координации своих действий и взаимодействия с жертвами. Эта инициатива оказалась частью более широкой теневой сети, которая привлекала людей обещаниями быстрого обогащения.

По данным правоохранительных органов, мошенники создавали фальшивые профили и группы, обманывая граждан наивными обещаниями о высоких доходах через инвестиции или участие в различных проектах. Возможно, эта сеть насчитывает сотни участников, что еще больше осложняет задачу по её ликвидации.

Согласно последним отчетам, 피해자들은 часто теряли не только свои сбережения, но и личные данные, что открывало доступ к банковским счетам и другим финансовым ресурсам. Правоохранительные органы рекомендуют гражданам быть особенно осторожными при взаимодействии с незнакомыми лицами в Интернете, особенно в мессенджерах и социальных сетях.

Кроме того, эксперты призывают к более широкому информированию населения о методах мошенничества, чтобы люди могли защитить себя от подобного рода схем. Важно тщательно проверять информацию перед вложением средств и обращать внимание на красные флаги, такие как давление со стороны "инвесторов" и отсутствие прозрачности в их предложениях.

С целью борьбы с данной угрозой власти Казахстана планируют ужесточить меры контроля за финансовыми операциями в Интернете и обратить внимание на деятельность подозрительных групп. Также предусмотрено создание горячей линии для пострадавших, которая позволит им получать необходимую помощь и информацию о действиях органов правопорядка.

Как действовали мошенники

• Создание поддельных аккаунтов с привлекательными предложениями.
• Использование манипулятивных техник для привлечения доверия жертв.
• Запрос начальных взносов для участия в проектах с дальнейшими обещаниями возврата с прибыли.
• Активное использование социальных сетей и мессенджеров для распространения информации о своих схемах.
• Создание фейковых отзывов и рекомендаций от «довольных клиентов» для повышения доверия.
• Организация ложных вебинаров и семинаров, где представляются «эксперты», разъясняющие потенциальные выгоды.
• Неожиданные изменения условий проекта, которые оправдывают дополнительные выплаты от жертв.
• Угрозы о потерях или отсутствия возможности вернуть средства в случае отказа от дальнейшего участия.

Реакция властей

С введением новых мер пресечения мошеннической деятельности власти Казахстана усиливают борьбу с подобными схемами. Это включает в себя активные расследования, а также кампании по повышению осведомленности граждан о рисках участия в сомнительных инвестициях. В частности, государственные органы начинают сотрудничать с финансовыми учреждениями для обмена информацией о подозрительных транзакциях. Также запланированы мероприятия по обучению граждан финансовой грамотности, что поможет им более осознанно подходить к выбору инвестиционных проектов. Информационные вёрстки и сайты государственных органов пополняются актуальными предупреждениями и советами, а также примерами fraudulent-схем, чтобы помочь гражданам избежать возможных потерь.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

1. Собрать все доказательства обмана: переписки, платежи, контакты.
2. Оповестить правоохранительные органы о произошедшем.
3. Обратиться за помощью к юристам для восстановления утраченных средств.
4. Заблокировать свои банковские карты и уведомить банк о произошедшем.
5. Подписаться на обновления о расследовании дела в правоохранительных органах.

Обострение ситуации требует от граждан большей бдительности и осторожности. Необходимо критически относиться к слишком хорошим предложениям и обязательно проверять информацию перед тем, как принимать решение о вложениях.

Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого главаря схемы, были задержаны правоохранительными органами.

В результате работы правоохранительных структур раскрыта значительная схема киберпреступлений, использующая мессенджер Telegram и банковские карты, оформленные на подставных лиц.

В ходе специальной операции удалось задержать пятерых подозреваемых, среди которых был и предполагаемый организатор преступной группы.

Следственные мероприятия показали, что с июня 2024 года аферисты, используя сеть «дропов» — лиц, которые оформляли банковские карты на себя, провели свыше 1000 сомнительных финансовых транзакций. Общая сумма операций превысила 580 миллионов тенге. Основатель данной схемы получал 6% с каждой проведенной операции, что в итоге принесло ему свыше 35 миллионов тенге незаконной прибыли.

Вербовка дропов осуществлялась широко — с помощью объявлений в Telegram, которые обещали «легкий доход без инвестиций». Люди, согласившиеся на символичное вознаграждение, оформляли банковские карты на свое имя или через третьих лиц, после чего передавали реквизиты мошенникам. Эти карты использовались для вывода и обналичивания средств, полученных от жертв под предлогом участия в инвестиционных проектах, онлайн-покупках или за предоставление фиктивных услуг.

Ключевым моментом в эффективности схемы была высокая скорость обработки средств: деньги незамедлительно переводились на другие счета, обналичивались или превращались в криптовалюту, что усложняло их отслеживание.

По данным Антифрод-центра, расследования в отношении участников данной схемы проходят не только в Алматы, но и в Алматы, Шымкенте, Кызылорде, как и в Мангистауской области. В большинстве случаев уголовные дела возбуждаются именно против дропов — лиц, которые невольно или по недосмотру предоставили свои банковские данные мошенникам. В то же время, организаторы подобных схем зачастую остаются незамеченными длительное время.

На данный момент предполагаемый лидер группы арестован и помещён в изолятор временного содержания. Следствие активно собирает доказательства и планирует направить запросы в банки второго уровня для установления всех фактов противоправной деятельности и отслеживания дальнейших финансовых потоков.

Правоохранительные органы вновь подчеркивают: участие в подобных схемах, даже если оно кажется незначительным, может повлечь уголовную ответственность. Объявления о «легких заработках» в мессенджерах часто скрывают за собой серьезные преступления, и каждый, кто предоставляет свои банковские данные, становится частью махинаций по отмыванию и выводу средств.

Кроме того, настоятельно рекомендуется активно обучаться основам финансовой безопасности: изучать информацию о типичных схемах мошенничества, чтобы не стать жертвой в будущем. Также следует сообщать о подозрительных действиях в интернете, вызывающих сомнения, в соответствующие службы, что поможет предотвратить их распространение.