Проверка контрагента

Определение:

Проверка контрагента — это процедура, которая выполняется юридическими или физическими лицами для оценки надежности партнера по бизнесу перед заключением договора или совершением сделки. Цель проверки контрагента заключается в минимизации рисков возможных неплатежей, мошенничества или других нежелательных ситуаций.

Пример использования:

Предположим, что вы планируете заключить договор с новым поставщиком товаров. Прежде чем принять окончательное решение, важно провести проверку контрагента. Вы можете запросить у поставщика следующие документы: учредительные документы компании, выписку из ЕГРП, налоговые декларации, справку о наличии задолженностей перед бюджетом.

Нюансы связанные с налогами и правом:

  • При проверке контрагента необходимо убедиться в том, что компания имеет все необходимые лицензии и разрешения на осуществление деятельности.
  • Также важно учитывать, что при выявлении нарушений или недостоверной информации со стороны контрагента можно предъявить претензии и заявить обращение в налоговые органы.

Таблица для структурирования информации:

Документ Наличие/отсутствие
Учредительные документы Наличие
Выписка из ЕГРП Наличие
Налоговые декларации Отсутствие задолженностей

Что важно учесть при проверке контрагента на платежеспособность?

Например, если компания имеет долг в размере 5 млн тенге перед поставщиком и способна погасить этот долг вовремя, то она считается платежеспособной.

При проверке контрагента на платежеспособность необходимо учитывать следующие пункты:

  • Финансовое состояние: анализ бухгалтерской отчетности, выявление показателей рентабельности, ликвидности и платежеспособности.
  • История платежей: изучение истории задолженностей и своевременности их погашения.
  • Налоговая отчетность: проверка наличия задолженностей перед налоговыми органами.
  • Законодательство РК: учет законов и правил связанных с учетом контрагентов и платежеспособностью в Казахстане.

Важно помнить, что недостаточно обратить внимание только на один из вышеперечисленных пунктов, необходимо провести всесторонний анализ для достоверной оценки платежеспособности контрагента.

Руслан Исмаилов

About Author

Вам может понравится

Проверочный лист

Biznescentr.kz — ваш надежный источник информации о бизнесе, бухгалтерии и стартапах. Узнайте секреты успешного управления финансами и воплощайте свои бизнес-идеи вместе с нами.

© 2023 Biznescentr.kz. Все права защищены.

Яндекс.Метрика